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典型案例揭秘诈骗黑色产业链

2018-10-30 12:19:10

典型案例揭秘诈骗黑色产业链

昨日从南海警方获悉,历经两个多月的重大利用诈骗案终于告破。据了解,3月底,家住南海的姚先生在上与被盗了号的好友“阿兴”视频聊天时,被骗走6000元。今年5月20日,南海警方在广西宾阳将疑犯抓捕归案,目前两名疑犯因涉嫌诈骗罪被刑事拘留。不过,随着南海警方深入的调查,发现在诈骗案的背后隐藏着一个庞大的黑色利益链。

典型案件:“好友”视频聊天借钱后不见踪影

3月29日,南海平洲的姚先生在家中上,突然他的好友“阿兴”向他提出视频聊天请求,姚先生并未多想便接受了朋友邀请。在视频里,姚先生清晰地看 到朋友“阿兴”呈现在视频中。十分钟后,“阿兴”提出借钱请求,要姚先生给自己汇6000元。当天姚先生就按照“阿兴”提供的账号汇去了6000元。收到 钱后,“阿兴”在聊天窗口发出“886”(拜拜喽)后立即下线。

几天后,阿兴打给姚先生时提到借钱一事,阿兴却表示根本没有向他借过钱。姚先生这才知道自己被骗了,遂向南海警方报警求助。

南海刑警根据诈骗分子的账号进行排查,同时在金融机构的配合下,终确定该起诈骗案件的主体人员在广西宾阳县。5月20日,专案组民警奔赴宾阳县,并请求来宾当地警方全力协助侦破此案。

专案组民警迅速锁定了犯罪嫌疑人——家住宾阳县宾州镇某村的马某和廖某。随后,专案组民警立即对马某和廖某实施布控和抓捕行动。

两名疑犯被抓捕后,民警审讯发现,疑犯马某17岁,而廖某只有16岁。至截稿时止,两名疑犯已供认作案超过20起,目前两人已因涉嫌诈骗罪被刑事拘留,更多相关内容警方仍在侦查之中。

两条“产业链”

络黑色链条

随着案件的深入调查,警方发现一条利用络进行诈骗的产业链条。

在该起案件中,两名疑犯并不会编制木马程序,他们是怎么盗取别人的的呢?警方介绍,在侦查过程中他们发现疑犯使用的木马病毒是在上购买的。

办案民警称,在两名疑犯的背后还有一个庞大的贩卖编制电脑木马病毒的犯罪团伙,他们将编制的木马病毒程序在上售卖给下游的具体实施络诈骗人员。一些络编程人员盗取了号后,再将号码转卖给犯罪分子,获取利润。

昨天上搜索“盗Q软件”,上出现很多相关的页。与其中一名卖家联系上,对方称可以随意破解号码及密码,费用为50元(包含密保)10分钟左右破解好。问询是否有盗号软件销售,该友随后发来一个址。

该站销售的正是南海警方破获的利用诈骗案件当中使用的“木马病毒”。该软件拥有强制视频、暴力破解密码、强制语音、聊天记录监视以及破解相册密码等多个功能。

南海警方发现,案犯在作案过程中没有一张用自己的身份证开的银行卡。那么案犯是怎么获得如此多作案用的银行卡呢?

南海警方透露,犯罪分子让一些不懂法律的人(进城务工人员较多)用自己的身份证去不同银行开卡,后以每张约150元的行价,从他们手中买过来,然后 用这些银行卡腾挪利用骗的钱财。此外,还有些人专门从事买卖银行卡中介交易,他们从打工者手中购买了银行卡后,再以高出一倍的价格转手卖给作案分子。

骗术揭秘

冒充美女聊天植入木马病毒

南海警方向详细揭秘了犯罪分子是如何在频频发生的诈骗案件中屡屡得手的。

首先犯罪分子使用美人计。骗子会让同案的女伴或假装女性,用不同的加陌生人为好友。面对女性,不少用户都会接受。这样犯罪分子就会利用女性 的名义与对方聊天,然后给对方发送“我的靓照”等文件(实际上是木马病毒)。文件一旦被打开,隐藏的木马病毒就会自动植入到事主的中,犯罪分子轻而易 举地就可以盗取受害者的号码及密码。

相关人员解释,强制视频是木马利用远程协议发送伪数据包指令,后台调用开启摄像头, 摄像头指示灯亮,就能看到对方,而对方却并不知情。而暴力破解就是采取穷举法,用已有字典逐条测试,直至获得正确密码为止。密码越简单越容易破解,本软件 采取对密码特殊计算法从而加快破解速度。密码为生日形式只需要10秒就能破解。密码为16位以下只需2分钟,破解时间由密码长度决定。

其次是“假视频”障眼法。在此案中,姚先生看到的视频中“阿兴”,其实是犯罪分子事先早就录制好假的“视频”图像。

据办案人员介绍,防范此类诈骗,简单有效的方法是遇到上好友借钱时,只要打核查,就能立即分辨真假。此外,民应对申请密码保护等,经常对电脑进行杀毒。

骗局步骤:

五大步骤完成诈骗过程

1、骗子事先假扮美女与事主聊天、通过强制视频软件录下事主的动态视频。

2、使用盗号软件、钓鱼插件等,盗取事主的号码及密码。

3、登录盗取的号码,掌握事主信息,如与谁关系亲密等。

4、邀请视频、发送强制视频软件给被盗号码的亲友,这样也打开了亲友的视频,一方面是为了获得他的信任,另一方面还可以为下一个骗局做准备。

5、以各种理由骗取钱财。

人际链条

老乡互相“扶持”传染形成产业链

了解到,在全国利用诈骗案件当中,广西宾阳是一个“重灾区”。据了解,广西宾阳当地公安部门曾经打掉多个利用盗号来实施犯罪的团伙。

为何利用诈骗犯罪如此集中地出现在广西宾阳?据当地警方分析,与犯罪分子诈骗成功后的“榜样力量”有很大的关系。为此,宾阳县专门成立了警大 队,打击络诈骗犯罪。宾阳当地警方在破获的络诈骗案中发现,犯罪嫌疑人多为邻近乡镇或是同村人,有的是亲属关系。当地村民已将这种“来钱”的方式 俨然当成一个产业来做。

据疑犯透露,宾阳当地村落中已经衍生出一条诈骗“产业链”。案犯没有电脑,就到黑吧作案;没有木马病毒,村民之间互借,若购买木马病毒,还有中 介;没有用来行骗的银行卡,村中也有人可以提供;而要去银行取出骗来的现金,只要拿出诈骗金额的20%作手续费,就有人帮忙代领……形成一整套完整的产业 链条

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